一名26歲內地男子涉來港開設傀儡銀行戶口，協助跨境詐騙集團清洗非法款項，涉資達1000萬港元，案件今日（21日）於區域法院宣判。被告6項洗黑錢罪名全部成立，法庭接納控方申請，加重刑期約20%以提升阻嚇性，最終判處被告監禁57個月18天。

案情顯示，警方2024年8月聯合銀行業界展開可疑戶口大數據分析，成功瓦解一個活躍的跨境洗黑錢犯罪集團。調查揭露，該集團於2024年6月至9月期間，操控43個香港銀行戶口，收取來自34宗不同類型詐騙案的贓款，包括求職騙案、電話騙案、網上投資騙案等，單批詐騙流入款項涉約1800萬港元。

警方進一步追查資金流向發現，犯罪集團透過本港銀行戶口進行加密貨幣交易，層層轉帳隱匿金流軌跡，整個犯罪網絡涉嫌清洗高達2.3億港元的犯罪得益，涉案規模龐大。

商業罪案調查科經深入蒐證，於2024年9月12日展開拘捕行動，一舉拘捕13名涉案男女，包括本案26歲內地被告。

調查證實，被告專門來港於多間數字銀行開設傀儡戶口，成為犯罪集團的「資金中转站」。他於2024年8月至9月期間，多次接收非法詐騙贓款，再透過轉帳、提取現金，以及前往虛擬資產找換店購買加密貨幣等方式，刻意掩飾資金的非法來源及流向，個人負責清洗的黑錢金額高達1000萬港元。

法庭審理時考慮案件屬嚴重跨境洗黑錢、涉及詐騙受害人眾多、金額龐大，且手法成熟具隱蔽性，對本港金融秩序構成威脅，因此接納控方加刑建議，在原有量刑基礎上增加約20%刑期，作出重判以收阻嚇之效。

警方多次提醒，開設個人銀行戶口借予他人、協助轉移不明資金，均屬嚴重洗黑錢罪行，不論是否親身參與詐騙，一經定罪可面臨長期監禁，呼籲市民切勿以身試法，切勿出租、出借或出售個人銀行戶口。